文一科技:文一科技七届十五次董事会决议

文一科技:文一科技七届十五次董事会决议 时间：2021年05月18日 17:31:40 中财网
原标题:文一科技:文一科技七届十五次董事会决议公告

证券代码：
600520
证券简称：
文一科技
公告编号：临
20
21
—
0
24





文一
三佳科技股份有限公司


第七届董事会第十五次
会议决议
公告


本公司董事会
及
全体
董事
保证
本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、董事会会议召开情况


（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。



（二）发出董事会会议通知和材料的时间：
202
1
年
5
月
13
日。



（三）发
出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。



（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：



时间：
202
1
年
5
月
18
日上午。




方式：以通讯表决的方式召开。



（五）董事会会议出席情况：


本次董事会应参与表决的董事
8
人，实际参与表决的董事
8
人。



（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。






二、董事会会议审议情况


（一）
审
议通过了《文一科技关于修改


的议案》


该议案详细内容见上海证券交易所网站（

）。



表决情况：同意
8
票、反对
0
票、弃
权
0
票，获得通过。



独立董事对此议案发表了独立意见，认为：
《公司章程》中有关条款的修订



是基于现行有关
法律、法规、规范性文件的有关规定
所做出的调整
，有利于维
护公司全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利
影响，符合《上市公司章程指引》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。因
此，同意将该议案提交公司
2021
年第一次临时股东大会审议。



该议案
将
提交公司
2021
年度第一次临时股东大会审议。



（二）
审
议通过了《文一科技关于增补胡
凯先生为公司董事（非独立董事）
的议案》


公司
董事会建议增补胡凯先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。董事候选人胡凯先生
简历见附件。



表决情况：赞成
8
票、反对
0
票、弃权
0
票，获得通过。



独立董事对此议案发表了独立意见，认为：


1
、根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于
董事任职资格和条件的相关规定，董事候选人胡凯先生符合有
关董事任职资格
的规定，
拥有履行董事职责所应具备的能力。



2
、
公司董事会提名董事候选
人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。



3
、我们
同意
将本次董事会审议通过的董事候选人
提交
公司
2021
年第一次
临时股东
大会审议
。



该议案
将
提交公司
2021
年度第一次临时股东大会审议。



（三）
审议通
过了《文一科技关于召开公司
2021
年第一次临时股东大会的
议案》



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
董事会决定
于
2021
年
6
月
3
日
采取
现场
投票和
网络投票相结合
的
方式召开
公司
20
21
年
第
一次临时股东大会，
审议本次董事会提交给股东大会审议的议案。



表决情况：赞成
8
票、反对
0
票、弃权
0
票，获得通过。



特此公告。









文一
三佳科技股份有限公司董事会



二○二一
年
五
月
十八
日








附件：董事候选人简历


胡凯，男，
40
岁，
1981
年
5
月
12
日出生，安徽濉溪人，本科学历，会
计师；
2005
年毕业于安徽工业大学会计学专业。



2013
年
8
月至
2015
年
5
月，任安徽省文一投资控股集团肥东置业财务经理；


2015
年
6
月至
2019
年
8
月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；


2019年8月至2021年5月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理。





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