公司召开第四次股东会及第二届董事会第二次会议

4月26日，中煤地生态环境科技有限公司第四次股东会、第二届董事会第二次会议在京召开，公司党委书记、董事长、总经理施立虎主持会议，股东单位代表、董事参加会议。

在股东大会上，四家股东代表审议并通过了《公司章程（2021版）》（修正案）《关于公司董事任免的议案》《2021年度决算报告》《2022年度预算报告》《公司开展职工持股的请示》等7项议案，听取了《2021年度董事会工作报告》。

在第二届董事会第二次会议上，施立虎作了《中煤地生态环境科技有限公司2022年第一季度经营情况报告》，就2022年第一季度公司的经营指标、市场开拓、项目实施等方面向董事会做了汇报，安排部署了下一步工作任务。审议并通过了《设立董事会办公室及职责的议案》《设立董事会秘书及工作规则的议案》《设立董事会专门委员会及明确相关事项的议案》《续聘经理层成员的议案》等13项议案。对新任期内拟聘经理层成员进行了续聘和竞聘考核，分别签订了《经理层岗位聘用协议书》《2022年度个人年度经营业绩责任书》《2022-2024年任期经营业绩目标责任书》。本次股东大会和董事会会议的召开，为公司打好“国企改革三年行动”攻坚战、顺利完成“科改示范企业”改革，必将起到强有力的保障和巨大的推动作用。

公司监事会成员、经理层成员、副总工程师、部门负责人列席会议。会议采用“线上+线下”方式召开，因疫情影响，部分股东代表、董事视频参会。（王紫轩供稿）